Деловое сопровождение бизнеса с 1996 года.
Несмотря на кризис,
мы качество наших услуг
не снижаем
мы качество наших услуг
не снижаем
Режим работы компании:
понедельник - четверг 09:00-18:00
пятница 9:00-16:45
понедельник - четверг 09:00-18:00
пятница 9:00-16:45
-
Тарп » Лента новостей » Новости бухгалтерского учета и налогообложения » Теперь можно оспорить отнесение к высокому риску совершения подозрительных операций
Теперь можно оспорить отнесение к высокому риску совершения подозрительных операций
С 1 октября 2024 года организации и ИП, отнесенные Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, могут обратиться с заявлением о пересмотре степени такого риска.
Изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ) внес федеральный закон от 22.07.2024 № 210-ФЗ.
Чтобы оспорить высокую степень (уровень) риска совершения подозрительных операций, нужно обратиться в ЦБ с заявлением о пересмотре. При необходимости можно приложить документы, сведения.
Срок ответа — 15 рабочих дней.
При наличии оснований для изменения степени (уровня) риска ЦБ сделает это не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения.
© Территориальное Агентство Развития Предпринимательства.
Все права защищены.
По всем вопросам обращайтесь на e-mail: tarp@tarp.ru
Все права защищены.
По всем вопросам обращайтесь на e-mail: tarp@tarp.ru
- Единые телефоны офисов: (499) 502-1106.
- Skype:
tarp.ru